Румынская полиция арестовала крипто-аферистов

Согласно заявлению румынских правоохранительных органов, после запроса Соединенных Штатов о предоставлении международной правовой помощи, Управление по борьбе с преступными организациями Румынии провело расследование в отношении группы румынских граждан, причастных к различным формам компьютерного мошенничества и отмывания денег.

Жертвами преступников были американские граждане, а ущерб от преступной деятельности составил около 34 миллионов долларов США. В рамках операции впервые румынские власти вернули потерпевшим украденные и .

Исследование показало, что группа начала свою деятельность еще в 2016 году. На сайтах электронных магазинов члены группы размещали фейковые рекламные объявления, убеждая жертв заказывать и оплачивать ( в том числе криптовалютой ) несуществующие товары.

Около 100 сотрудников полиции отдела по борьбе с организованной преступностью Румынии и агентов секретной службы США провели 27 обысков в 10 разных городах Румынии. В  их ходе были изъяты 51 мобильный телефон, 8 жестких дисков, 40 карт памяти, 32 ноутбука, 12 планшетов, 5 ПК блоков, 86 оптических носителей (CD/DVD), камера, 11 банковских карт, 3 карты памяти и 2 машины (стоимостью около 61 000 евро). Кроме того, были конфискованы 207 600 лат, 24 500 евро, 5000 долларов США и 5500 швейцарских франков. В тот же день, через Службу финансовых расследований организованных преступных группировок были приняты постановления о назначении страховщика на 10 объектов недвижимости (7 земельных участков, один дом и 2 квартиры) стоимостью приблизительно 310 000 евро. 

Правоохранительные органы Румынии также отмечают, что им впервые удалось изъять Ripple и Bitcoin.

В ходе операции были идентифицированы, арестованы и экстрадированы в Соединенные Штаты 14 преступников.

По материалам business-review.eu

Источник

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.